当前的位置是:主页 >> 信托

利民网零钱罐等案情进展新增回款最高达千万注意

2020-11-19

利民、零钱罐等案情进展!新增回款最高达千万 1名合作商被刑拘

3月29日,深圳市公安局南山分局发布涉嫌非法吸收公众存款的案件情况通告,相关公司有深圳市福迈斯科技有限公司(“金融圈”平台)、深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)、深并且不会发送游戏给测试圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)、深圳利民金融信息服务有限公司(“利民”平台)。南山分局表示将持续加大对上述平台的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。

对于“金融圈”平台,警方派员出差北京、南宁等地,对深圳市福迈斯科技有限公司投资及借款企业进行调查取证,今年以来已追回资金约1205.5万元至涉案专项资金归集账户。

根据通报,警方已刑拘1名该平台合作商,同时敦促该平台其他合作商按期还款,警方持续加大对深圳市福迈斯科技有限公司在职、离职业务人员的核查力度。目前,已对多名区域业务负责人开展调查取证工作,并对其中1名涉嫌犯罪的业务负责人采取了上追逃措施。

警方要求公司其他业务人员尽快到公安机关说明情况,主动退还违法所得,警方继续对深圳市福迈斯科技有限公司前期自行清退情况进行核查,目前已聘请专业会计事务所对清退情况进行审计。

柒财经旗下柒闻了解到,此前警方于2018年8月3日发布关于“金融圈”案件情况通报。7月18日,“金融圈”涉嫌非法吸收公众存款案正式立案侦查,并已约谈金融圈平台负责人,全面了解平台清退计划。2018年9月15日再次发布通告表示,警方已提取公司全部服务器数据,掌握公司经营模式及人员组织架构,已批准逮捕刘某强、李某、郭某3人,并已对2名拒不退还非法牟利的个人采取刑事拘留强制措施。

对于“利民”平台,通报指出,新增回款215万元。目前,“利民”金融专案待收款专户共计回款1亿5938万元,冻结账号资金共计160万元,南山警方敦促名借款方,及时归还欠款至“利民”专案代收款专户中。

资料显示,2018年7月19日,警方对“利民”立案调查,并对其负责人孙某等4名主要犯罪嫌疑人采取强制措施,对利民多个涉案资金账号进行调查取证并查封冻结,责令“利民”平台原公司员工成立资产清退小组;2018年9月15日,警方对“利民”两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审),协助公司开展清退工作,对实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并上追逃。

对于“中金黄金”平台,警方已对本案犯罪嫌疑人葛某、郭某依法采取刑事拘留强制措施,并派员继续追查相关涉案人员非法所得。同时,进一步查清资金去向,派员赴河南调查取证,追查涉案资金去向和合同情况,警方约谈相关证人,开展调查取证工作,警方在此敦促深圳中金黄金销售有限公司销售人员、业务员和涉案企业及个人及时归还非法所得至“中金黄金”专案待收款专户。

此前的2018年9月15日,“中金黄金”平台正式立案调查。8月24日、25日,警方分别对中金黄金负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。2018年11月12日,南山分局通报称,冻结涉案资金192万元,已对5名涉嫌非法吸收公众存款的主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;犯罪嫌疑人宋某凯已于2018年9月河南警方采取刑事强制措施。

对“零钱罐”平台,新增回款约368万元,目前归集账户资金共约5335.18万元,共冻结资金180万元。南山警方对陈某劲进行传唤,核实深圳市稳通金融服务有限公司梅州分公司经营情况并要求其对梅州分公司账目情况进行说明

,另约谈2家欠款企业负责人了解企业经营情况并督促其加快还款进度,继续调取涉案账户,并与司法审计机构沟通审计进度,追查赃款去向。

此前,2018年6月28日,“零钱罐”平台涉嫌非法吸这个人口不要把它当他负担收公众存款案立案侦查。警方已调取服务器数据和财务数据,全面掌握投资人数据。已对公司法定代表人陈某(男,46岁)股东陈某劲(男,42岁)采取刑事强制措施,对六个大额借款企业进行约谈,明确要求欠款企业加快还款进度,六个企业均承诺配合快速清退。

2018年9月15日,通报中的案情进展显示,警方对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施,敦促借款公司及个人加快还款进度,约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司,敦促还款,追回赃款112万,归集账户资金1276万元。

公安机关表示,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。

辽宁男科
江苏白癜风好的医院
亮甲和修正治灰指甲哪个效果好
标签
友情链接